证券代码：600525            股票简称：长园集团            公告编号：2019143


                      长园集团股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      长园集团股份有限公司（下称“公司”、“长园集团”）第七届董事会第二十
六次会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 6 日
以电子邮件发出。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
      一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
      根据公司第七届董事会第二十二次会议及 2019 年第八次临时股东大会的相
关决议，公司已办理激励对象已获授但尚未解锁限制性股票（合计 17,891,600
股）的回购注销手续，前述限制性股票于 2019 年 12 月 10 日注销，中国证券登
记结算有限责任公司出具《证券变更登记证明》。公司注册资本和股份总数发生
变化。根据公司 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会、2017
年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意对公司章程第六条、第十九条进行
修订，具体修订内容如下：
 序号                 修改前                              修改后
         第六条   公司注册资本为人民币     第六条     公司注册资本为人民币
  1
         132,366.6752万元。                130,577.5152万元。
         第十九条   公司股份总数为         第十九条     公司股份总数为
  2      132,366.6752万股。公司发行的股 130,577.5152万股。公司发行的股
         份全部为普通股。                  份全部为普通股。
      除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
      具体详见公司 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订
公司章程的公告》（公告编号：2019145）及《公司章程》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   二、审议通过了《关于制定公司内部控制制度的议案》
    为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，
结合公司实际情况，同意制定《长园集团股份有限公司内部控制制度》。具体详
见公司 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《长园集团股份有限公
司内部控制制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于公司董事长增持计划进展暨延期的议案》
    公司于 2019 年 6 月 12 日披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2019063），基于看好公司未来的发展，公司董事长吴启权先生计划
增持计划披露之日起 6 个月内通过集中竞价和大宗交易的方式增持公司股份，增
持金额区间为人民币 1 亿元-2 亿元，增持股份的价格区间为 6 元/股-8 元/股。
    2019 年 12 月 6 日，公司收到吴启权先生的《告知函》，截至 2019 年 12 月 6
日，吴启权先生合计增持 2,135,354 股，增持金额 13,022,554 元，增持股份的平
均价格为 6.099 元/股。截至 2019 年 12 月 6 日，吴启权先生持有公司 71,659,626
股，持股比例为 5.41%。（补充说明：截至 2019 年 12 月 11 日，吴启权先生合计
增持 10,096,840 股，增持金额 61,082,915.48 元，增持股份的平均价格为 6.05 元/
股。截至 2019 年 12 月 11 日，吴启权先生持有公司 79,621,112 股，持股比例 6.10%）
    因避开定期报告窗口期、筹划资产交易事项敏感期以及股票价格偏离增持价
格区间等原因，吴启权先生能够实施增持的时间大大缩短。增持主体申请将本次
增持计划实施期限延期 6 个月，至 2020 年 6 月 11 日；此外考虑到二级市场价格
波动，为避免出现因价格因素导致无法履行增持计划的情形，本次增持股份的价
格调整为不超过 8 元/股。除此之外，原增持计划其他内容不变。
    董事会同意吴启权先生将增持计划实施期限延期 6 个月，至 2020 年 6 月 11
日，且将增持价格调整为不超过 8 元/股。根据《上市公司监管指引第 4 号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关
要求，本议案需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司
董事长增持公司股份计划的进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2019146）。

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴启权先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、审议通过了《关于召开 2019 年第十一次临时股东大会的议案》
    具体详见公司 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
2019 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019147）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                    长园集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                  二〇一九年十二月十二日




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