浙江菲达环保科技股份有限公司
二O 一七年第二次临时股东大会会议资料




             二 O 一七年九月
                                               目 录
会议议程 ................................................................................................... 2
一、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案...................... 3




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                            会议议程


现场会议时间：2017 年 9 月 15 日 14∶00

网络投票时间：2017 年 9 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合



现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 舒英钢



一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：
    1、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案（财务总监 钟
民均）。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。




                                             二 O 一七年九月十五日



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  一、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案


各位股东、股东代表：
    公司于 2015 年 2 月收购了江苏海德节能科技有限公司（下称“海德
公司”）70％股权，鉴于原有互保关系退出、原用于担保抵押的固定资产
于收购前剥离、执行项目垫资大等实际情况，为保障海德公司经营业务的
正常运作，公司为其提供了人民币 12,000 万元的银行综合授信额度担保，
担保期限至 2017 年 9 月 28 日。截止 2017 年 7 月底，使用情况如下：
    1、6,000 万元中国银行股份有限公司宜兴支行综合授信额度的担保。
    已经使用授信：贷款 3000 万元，保函 1808.75 万元，开具银行承兑
汇票 1191.25 万元，共计 6000 万元。
    2、6,000 万元渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保。
    已经使用授信：开具保函 1253.16 万元，开具银行承兑汇票 500 万元，
共计 1753.16 万元。剩下的授信额度主要用于开具银行保函。
    海德公司开具的保函有效期较长，短的将近两年，长的三年以上，且
新的订单需要新的授信额度开具保函，现提议继续为海德公司在上述两家
银行总金额为 12,000 万元的融资提供担保，担保期限至 2018 年 9 月 28
日。
    持有海德公司其余 30％股权的王志华、陈勇、舒少辛三位股东已签
署《反担保函》，就本次担保承担的保证责任，提供连带责任保证。

    附：1、反担保函
        2、海德公司营业执照、信用等级、财务报表

    敬请审议。




                                      浙江菲达环保科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2017 年 9 月 15 日


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