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公司公告

菲达环保:第六届董事会第三十二次会议决议公告2018-05-19  

						证券代码:600526        证券简称:菲达环保         公告编号:临2018-033



              浙江菲达环保科技股份有限公司
          第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二
次会议于2018年5月15日以E-mail等形式发出通知,于2018年5月18日以通讯表决
的方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次董事会的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、逐项审议通过《关于选举董事(不包含独立董事)的议案》。
    公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会董事
(按姓氏笔画排序,不包含独立董事)候选人,并提交股东大会审议。
    1、王剑波(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    2、方建(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    3、汤月明(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    4、吴法理(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    5、汪利民(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。


                                   1
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    6、周晓文(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    7、舒英钢(简历详见附件一)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。
    公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会独立
董事(按姓氏笔画排序)候选人,并提交股东大会审议。
    1、杨莹(简历详见附件二)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    2、沈东升(简历详见附件二)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    3、周胜军(简历详见附件二)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    4、金赞芳(简历详见附件二)
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    关于第七届董事会董事候选人的独立意见:公司第七届董事会董事候选人提
名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件,能够胜
任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第七届董事
会各董事候选人的提名。
    三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2018-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2017年年度股东大会的通知》。

                                     2
同意11票,反对0票,弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。


特此公告!


                                     浙江菲达环保科技股份有限公司
                                             董   事   会
                                            2018年5月19日




                               3
    附件一:


      第七届董事会董事(不包含独立董事)候选人简历


    1. 王剑波先生:1961年4月出生,本科,教授级高级工程师。1981年参加工
作,曾任菲达集团有限公司设计处处长、电除尘器市场部副部长,公司副总工程
师兼脱硫事业部部长、总经理助理、工程成套部部长、大气事业部总经理、董事
等职。2008年8月至今,任公司副总经理。
    2. 方建先生:1971年9月出生,本科,中共党员,高级工程师。1993年7月参
加工作,曾任巨化集团公司热电厂副厂长、厂长,巨宏热电有限公司董事长、总经
理, 巨化衢州公用有限公司执行董事、总经理,巨化集团财务有限责任公司董事,
浙江巨化热电有限公司执行董事、浙江工程设计有限公司董事、副总经理、巨化
集团有限公司(以下简称“巨化集团”)工程建设部副部长、部长。2016年5月至
今,任巨化集团工程建设部部长、浙江工程设计有限公司董事。
    3. 汤月明先生:1962年12月出生,本科,中共党员,教授级高级工程师,享
受国务院政府特殊津贴专家,浙江省“151人才工程”第一层次培养人员,浙江省
“新世纪151人才工程”重点资助培养人员。1984年8月参加工作,曾任浙江衢化
氟化学有限公司副总经理、总工程师、总经理,浙江巨化股份有限公司副总经理,
浙江中天氟硅材料有限公司总经理,巨化集团生产部部长,浙江省环保厅污控处
副处长(挂职),巨化集团总经理助理,浙江工程设计有限公司董事长等职。 2015
年3月至今,任巨化集团副总工程师;2018年1月至今,任公司副董事长。
    4. 吴法理先生:1962年9月出生,博士,中共党员,教授级高级工程师,享
受国务院特殊津贴专家,浙江省新世纪151人才工程第一层次培养人员。1989年参
加工作,曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、公司总工
程师、浙江菲达科技发展有限公司总经理等职。2000年8月至今,任公司副总经理;
2013年5月至今,任浙江菲达科技发展有限公司董事长兼总经理,2015年7月至今,
任公司固废事业部总经理。
    5. 汪利民先生:1968年6月出生,本科,中共党员,教授级高级会计师。1990
年8月参加工作,曾任浙江巨化股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、



                                    4
副总会计师、董事,巨化集团计划财务部部长,上海华山康健医疗有限公司董事,
浙江巨化新材料研究院有限公司董事,巨化集团财务部部长,巨化集团(香港)
有限公司董事,浙江卓正投资有限公司董事长,巨化集团副总会计师等职。2016
年3月至今,任巨化集团副总会计师、财务部部长、巨化集团财务有限责任公司董
事长、巨化控股有限公司董事长、巨化集团上海融资租赁有限公司董事长、总经
理、浙江巨化股份有限公司董事。
    6. 周晓文先生:1963年4月出生,研究生学历,中共党员,执业律师,2011
至2012年度浙江省优秀法律顾问,2014至2015年度浙江省十佳企业法律顾问。1984
年8月参加工作,曾任浙江巨化控股有限公司监事、巨化集团法律顾问室副主任、
法务科科长。2017年8月至今,任巨化集团副总法律顾问、监察审计法务部副部长、
浙江卓正投资有限公司监事、浙江巨化锦洋化工有限责任公司副董事长。
    7. 舒英钢先生:1958年12月出生,本科,中共党员,教授级高级工程师,享
受国务院特殊津贴专家,浙江省特级专家,浙江省有突出贡献的中青年科技专家,
浙江省品牌建设联合会会长,中国环境保护产业协会电除尘委员会执行主任委员,
中国环保机械行业协会理事长,全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机
械分技术委员会主任委员。1976年4月参加工作,曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂
长,浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记,菲达集团有限公司董事长兼总经理、党
委书记等职。2017年9月至今,任菲达集团有限公司党委书记、董事长、法定代表
人;2000年4月至今,任公司董事长。




                                    5
    附件二:


               第七届董事会独立董事候选人简历


    1、杨莹先生:1979年1月出生,研究生,会计学专业高级实验师(副教授),
中共党员。2001年9月参加工作,任杭州电子科技大学会计学院会计信息化与实验
中心主任。
    2、沈东升先生:1963年11月出生,博士,二级教授,注册环保工程师。1987
年7月参加工作,曾任浙江省绍兴市环境保护局环境保护科学研究所工程师、浙江
农业大学环境保护系讲师/副教授、浙江大学环境与资源学院环境工程系教授等
职,现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院长,
浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授(简称:钱江学者),浙江省固体废物处理
与资源化重点实验室主任,有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任,《环境
污染与防治》编委。
    3、周胜军先生:1968年12月出生,本科,经济师,律师,中共党员。1990年
8月参加工作,曾任诸暨市燃料总公司采购员、供应科长、业务部经理,诸暨市农
业机械总公司副书记,诸暨市物资局法律顾问,浙江新兴律师事务所书记、合伙
人等职。2016年12月至今,任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。
    4、金赞芳女士:1976年9月出生,博士,教授,中共党员。中国国籍,无境
外永久居留权。2004年7月参加工作,曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导
师等职。2015年12月至今,任浙江工业大学教授、博士生导师。现任浙江景兴纸
业股份有限公司和浙江新和成股份有限公司独立董事。




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