证券代码：600526         证券简称：菲达环保        公告编号：临2018－073



                浙江菲达环保科技股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议于2018年10月10日以E-mail等形式发出通知，于2018年10月15日以通讯表决的
方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司部分股权转让的议案》。
    内容详见同期披露的公告2018-074号《浙江菲达环保科技股份有限公司转让
参股公司股权暨关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利
民、周晓文回避了本议案的表决。
    二、审议通过《关于江苏菲达宝开电气股份有限公司整体转让的议案》。
    内容详见同期披露的公告2018-075号《浙江菲达环保科技股份有限公司出售
资产公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
    内容详见同期披露的公告2018-076号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于
召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。




特此公告！




                                     浙江菲达环保科技股份有限公司
                                             董   事   会
                                            2018年10月16日