证券代码：600526        证券简称：菲达环保         公告编号：临2019－020


            浙江菲达环保科技股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于2019年4月4日以E-mail、传真件的形式发出通知，2019年4月17日在浙
江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长舒
英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经
营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
    与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
    一、审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》。
    公司2018年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司2018年年度报告摘要详见同期公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
    董事会工作报告回顾了2018年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势提出
2019年经营计划及风险应对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、审议通过《公司2018年度利润分配议案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现合并归
属于上市公司股东的净利润-421,673,080.29元，母公司净利润-381,422,703.58
元，2018年末母公司未分配利润-462,954,755.12元。

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    鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利润均为负值，公
司2018年度不进行利润分配。
    独立董事意见：鉴于公司2018年度母公司净利润及2018年末母公司未分配利
润均为负值，公司本年度拟不进行利润分配。该方案符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分
配方案，并提交公司股东大会审议批准。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    四、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
    内容详见同时披露的公告临2019-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于续聘内部控制与财务报告审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    五、审议通过《总经理2018年度工作报告》。
    报告对公司2018年度管理、市场、技术等各方面工作情况进行了总结，提出
了2019年工作重点。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    六、审议通过《公司2019年年度经营计划》。
    会议审议通过了公司2019年度经营目标、技术创新、培训等各项工作计划。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
    内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达
环保科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    八、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。
    内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达


                                   2
环保科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    九、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
    内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达
环保科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    十、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    内容详见同期披露的公告临2019-022号《浙江菲达环保科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-023号《浙江菲达环保科技股份有限公司会
计政策变更公告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    十二、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子
公司提供金融服务的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-024号《浙江菲达环保科技股份有限公司金
融服务关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利
民、周晓文回避了本议案的表决。
    十三、审议通过《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度
计划的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司日
常关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利
民、周晓文回避了本议案的表决。
    十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长提名，聘任郭滢为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为
止。
    郭滢先生：1985年10月出生，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。
2019年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任
公司车间技术员、海外事业部、科研工作部项目经理，诸暨菲达环保装备设计研
究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。2016年9月至今，任公司董
事会办公室副主任、董事长助理。
    独立董事意见：根据公司提供的资料，新聘任的董事会秘书符合履行相关职
责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次提名、聘任
程序合法；同意聘任郭滢为公司董事会秘书。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-026号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2018年年度股东大会的通知》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。


    特此公告！




                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2019年4月19日




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