菲达环保：第七届监事会第九次会议决议公告2019-04-19
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－030
浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2019 年 4 月 17 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表
决的方式召开。会议由监事会主席周立昶先生主持，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会监事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
一、审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》。
审核意见：公司监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真、细
致的审核，认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
报告从召开会议、对公司重大事项发表审核意见等方面对 2018 年度监事会
工作进行了总结。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
三、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部
控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
四、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
五、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审核意见：公司分别于 2017 年 1 月 18 日和 2017 年 4 月 10 日使用募集资金
代 全 资 子 公 司 江 苏 菲 达 环 保 科 技 有 限 公 司 支 付 工 程 款 5,861,000.00 元 和
2,000,000.00 元，不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》及《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上述
代垫资金已于 2018 年 4 月 3 日归还至募集资金专户；除上述问题，报告期内不
存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
六、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公
司提供金融服务的议案》。
审核意见：本次关联交易定价合理，决策程序合法，有利于公司拓宽融资渠
道、降低融资风险、控制贷款成本并获得便利、优质的服务，符合公司和股东利
益；同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
七、审议通过《关于公司日常关联交易 2018 年度计划执行情况与 2019 年度
计划的议案》。
2
审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于双方专业
协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产
经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 19 日
3
