证券代码：600526          证券简称：菲达环保        公告编号：2019-026



                 浙江菲达环保科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日  14 点 0 分
   召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                          至 2019 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年年度报告及报告摘要                       √
2       公司 2018 年度董事会工作报告                         √
3       公司 2018 年度监事会工作报告                         √
4       公司 2018 年度利润分配议案                           √
5       关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构               √
        的议案
6       关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及               √
        本公司控股子公司提供金融服务的议案
7       关于公司日常关联交易 2018 年度计划执行情             √
        况与 2019 年度计划的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
   公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
    应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股            600526      菲达环保           2019/5/15



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东
授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印
件登记。
（三）请股东及股东代理人于 2019 年 5 月 16～18、20 日 8:00—11:30、14:00
—17:00 期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与
信函方式登记。


六、     其他事项


（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路 88 号   邮政编码：311800
联系人：郭滢、马惠娟 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214308

特此公告。


                                   浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 19 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意        反对   弃权

1      公司 2018 年年度报告及报告摘要

2      公司 2018 年度董事会工作报告

3      公司 2018 年度监事会工作报告

4      公司 2018 年度利润分配议案

5      关于聘任天健会计师事务所为公司审计机
       构的议案

6      关于巨化集团财务有限责任公司向本公司
       及本公司控股子公司提供金融服务的议案

7      关于公司日常关联交易 2018 年度计划执
       行情况与 2019 年度计划的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。