证券代码：600526         证券简称：*ST菲达          公告编号：临2019－031



                 浙江菲达环保科技股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于2019年4月20日以E-mail等形式发出通知，于2019年4月22日以通讯表决的
方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
    公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
公司2019年第一季度报告正文详见同期公告。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    内容详见同期披露的公告2019-032号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计
政策变更公告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。


    特此公告！




                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2019年4月23日