证券代码：600526         证券简称：*ST菲达         公告编号：临2019－035



              浙江菲达环保科技股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于2019年5月10日以电子邮件等形式发出通知，于2019年5月14日以通讯表决
的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《关于吸收合并菲达运输的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-036号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于吸收合并全资子公司的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈章程〉的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-037号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于变更经营范围暨修订〈章程〉的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、审议通过《关于将公司部分房地产抵押贷款的议案》
    经浙江亿安联诚土地房地产评估有限公司评估，以 2019年4月24日为价值时
点，位于牌头工业园区的部分房地产（浙［2019］诸暨市不动产权第0010650号、
浙［2019］诸暨市不动产权第0010652号、浙［2019］诸暨市不动产权第0010654
号），抵押价值为34,039.65万元。
   会议同意将上述资产作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签
订最高额为32,800万元的最高额抵押合同，用于公司开展开立保函、贷款、承兑
等银行融资业务，期限：自签订最高额抵押合同之日起3年。
   同意11票，反对0票，弃权0票。
   同意票数占参加会议董事人数的100%。
   特此公告！




                                        浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                董   事   会
                                               2019年5月15日