证券代码：600526         证券简称：*ST菲达          公告编号：临2019－099



                 浙江菲达环保科技股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于2019年11月9日以电子邮件等形式发出通知，于2019年11月11日以通讯表
决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《关于控股股东为本公司提供借款的议案》
    内容详见同期披露的公告临2019-100号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于控股股东为本公司提供借款的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
    内容详见同期披露的公告临2019-101号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。


    特此公告！




                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019年11月12日