证券代码：600526         证券简称：*ST菲达          公告编号：临2019－106



                 浙江菲达环保科技股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于2019年12月24日以电子邮件等形式发出通知，于2019年12月27日以通讯
表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《关于合资设立污水处理厂项目公司暨重大关联交易的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2019-107号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于合资设立污水处理厂项目公司暨重大关联交易的公告》。
    同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利
民、周晓文回避了本议案的表决。


    特此公告！




                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019年12月28日