证券代码：600526         证券简称：*ST菲达        公告编号：临2020－013



              浙江菲达环保科技股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次

会议于2020年3月6日以电子邮件等形式发出通知，于2020年3月13日在浙江省诸暨

市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长舒英钢先生主

持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事会成员、经营班子列席了

会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、逐项审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》。

    鉴于汤月明、方建、汪利民、周晓文先生因工作变动辞去本公司董事及董事

会专门委员会委员职务。会议决定增补以下人员（按姓氏笔画排序）为公司第七

届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

    1. 吴东明（简历详见附件）

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    2. 吴黎明（简历详见附件）

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    3. 张伟明（简历详见附件）

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    4. 罗水源（简历详见附件）



                                   1
    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    关于增补董事候选人的独立意见：公司第七届董事会补选董事候选人提名程

序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责

的要求，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次董事候选人的提名。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经公司董事长提名，聘任张伟明为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

    张伟明先生简历详见附件。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名，聘任罗水源为公司副总经理（常务）、胡运进为公司副总

经理，任期至本届董事会届满为止。

    罗水源、胡运进先生简历详见附件。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    关于上述聘任高级管理人员的独立意见：公司新聘任高级管理人员符合履行

相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次提名、

聘任高级管理人员程序合法；我们同意聘任张伟明为公司总经理，聘任罗水源、

胡运进为公司副总经理。

    四、审议通过《关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的议案》。

    内容详见同期披露的公告临2020-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司关

于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的公告》。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    五、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。



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    内容详见同期披露的公告临2020-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关

于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。



    特此公告！




                                           浙江菲达环保科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2020年3月14日




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    附：


                               简 历

    1. 吴东明先生：1971年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历
任杭钢集团财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资
本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长。现任杭钢集团副总
经理、总会计师, 杭州钢铁股份有限公司董事长。
    2. 吴黎明先生：1965年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙
江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公
司总经理、浙江省环保集团有限公司董事总经理、副董事长等职务。现任杭钢集
团总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长，杭州钢铁
股份有限公司董事、同方环境股份有限公司董事、浙江省环保集团有限公司董事。
    3. 张伟明先生：1968年出生，中共党员，大学学历，注册一级建造师。曾任
浙江杭钢建筑安装工程有限公司总经理助理、副总经理、董事总经理，杭州钢铁
股份有限公司维修中心主任，浙江杭钢建筑安装工程有限公司董事长兼总经理等
职务。
    4. 罗水源先生：1965年出生，中共党员,大学学历，高级工程师。曾任浙江
杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长、设备管理部部长，杭钢集团信管部
副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司副总经
理，浙江杭钢动力有限公司总经理等职务。
    5. 胡运进先生：1974年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，
浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技
有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长，副总经理等职务。
现任浙江省环保集团有限公司副总经理。




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