浙江菲达环保科技股份有限公司
二O 二O 年第二次临时股东大会会议资料




             二 O 二 O 年四月
                                                 目 录
会议议程........................................................................................................ 2
一、关于补选第七届董事会董事的议案 ..................................................... 3
二、关于补选第七届监事会监事的议案 ..................................................... 5




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                            会议议程


现场会议时间：2020 年 4 月 13 日 14∶30
网络投票时间：2020 年 4 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（董事会秘书郭滢先生汇报各项议案）：
    1. 逐项表决：关于补选第七届董事会董事的议案；
    2. 逐项表决：关于补选第七届监事会监事的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。




                                                   2020 年 4 月 13 日



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           一、关于补选第七届董事会董事的议案


各位股东、股东代表：
    因工作变动，汤月明、方建、汪利民、周晓文先生申请辞去本公司董
事及董事会专门委员会委员职务。经杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭
钢集团”）推荐，现提议增补吴东明、吴黎明、张伟明、罗水源先生（按
姓氏笔画排序）为本公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届
满为止。
    1. 吴东明先生：1971 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级
会计师。历任杭钢集团财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会
计师，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董
事长。现任杭钢集团副总经理、总会计师, 杭州钢铁股份有限公司董事长。
    2. 吴黎明先生：1965 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经
济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春
紫光环保股份有限公司总经理、浙江省环保集团有限公司董事总经理、副
董事长等职务。现任杭钢集团总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环
保股份有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司董事、同方环境股份有
限公司董事。
    3. 张伟明先生：1968 年 10 月出生，中共党员，大学学历，注册一
级建造师。曾任浙江杭钢建筑安装工程有限公司总经理助理、副总经理、
董事总经理，杭州钢铁股份有限公司维修中心主任，浙江杭钢建筑安装工
程有限公司董事长兼总经理等职务。
    4. 罗水源先生：1965 年 10 月出生，中共党员,大学学历，高级工程
师。曾任浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长、设备管理部部



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长，杭钢集团信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙
江杭钢动力有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司总经理等职务。


    敬请审议。




                                   浙江菲达环保科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020 年 4 月 13 日




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           二、关于补选第七届监事会监事的议案


各位股东、股东代表：
    因工作变动，周立昶、马伟卫先生申请辞去本公司监事职务。经杭州
钢铁集团有限公司及本公司监事会推荐，现提议增补王国平、罗亮先生（按
姓氏笔画排序）为本公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届
满为止。
    1. 王国平先生：1964 年 1 月出生，中共党员，大学学历，政工师。
曾任杭州钢铁集团有限公司纪委办公室主任、纪检监察室主任，杭州紫元
置业有限公司纪委书记、监事会副主席等职务。
    2. 罗亮先生：1982 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。
曾任浙江衢化氟化学有限公司工程技术员，巨化集团有限公司秘书科副科
长，浙江巨化股份有限公司氟聚合物事业部办公室主任，本公司投资部副
部长等职务。现任本公司法务审计部部长。


    敬请审议。




                                    浙江菲达环保科技股份有限公司
                                             监 事 会
                                           2020 年 4 月 13 日




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