证券代码：600527      证券简称：江南高纤        公告编号：临 2014-005


                   江苏江南高纤股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任


重要内容提示：

    本次会议不存在否决或修改提案的情况

    本次会议召开前不存在补充提案的情况

      一、会议召开和出席情况
    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）于 2014 年 4 月 22 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了关于召开 2013 年度
股东大会的通知。本次会议于 2013 年 5 月 18 日上午 10：00 时在江苏省苏州市
相城区黄埭镇苏阳路西侧公司五楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理
人 9 人，代表有表决权的股份总数为 185,634,562 股，占公司股份总数的 23.14%。
本次会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议由董事长陶国平先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议。

    二、提案审议情况
    会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    3、审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

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    4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    5、审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润
234,535,939.02 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 23,453,593.90
元，加上年初未分配利润 531,094,600.96 元，可供股东分配利润 742,176,946.08
元 ， 扣 除 应 付 普 通 股 股 利 72,188,045.10 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润
669,988,900.98 元，资本公积金余额 129,060,466.55 元。
    2013 年度利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为
基 数 ， 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.90 元 ( 含 税 ) ， 共 计 分 配
72,188,045.10 元,剩余未分配利润结转下年度分配。
    本次不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    6、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报
告的审计机构，其 2014 年度审计报酬为人民币肆拾伍万元。
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    7、审议通过了《2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    8、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    9、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》,详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 185,634,562 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0.00%。
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    三、律师见证情况
    国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真
实、合法、有效。

    四、备查文件目录
    1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》




                                          江苏江南高纤股份有限公司
                                            二〇一四年五月二十日




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