证券代码：600527          证券简称：江南高纤          编号：临 2014-008


                    江苏江南高纤股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知和材料于 2014 年 8 月 16 日以邮件或送达方式发出，本次会议于 2014 年 8
月 26 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议
的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司关于变更会计政策的议案》；
    公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策
变更。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司关于会计政策变更的具体内容详见 2014 年 8 月 28 日刊登在《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
    特此公告




                                  江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                        2014 年 8 月 28 日