股票代码：600527        股票简称：江南高纤       公告编号：临 2014-009


                     江苏江南高纤股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2014 年 8 月 12 日以送达方式发出，会议于 2014 年 8 月 26 日在本公司四
楼会议室召开，监事朱明来先生、李永男先生、沈彩芬女士出席本次会议。会议
由监事会主席朱明来先生主持，本次监事会到会人数超过公司监事会成员半数，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     会议以举手投票方式表决，合法有效通过以下决议：
     1、会议审议通过了《2014 年半年度报告全文及其摘要》；
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       会议对《2014 年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下：
    （1）2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年半年度的经营管理和
财务状况等事项；
     (3)未发现参与 2014 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

      2、会议审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3、会议审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据 2014 年财政部新颁布的新会计准则
的要求进行的，符合有关规定，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
      表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      特此公告

                                   江苏江南高纤股份有限公司监事会
                                             2014 年 8 月 28 日