江苏江南高纤股份有限公司
             2014年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、
《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》等法律
法规的有关规定，2014 年，我们勤勉尽责、认真地履行职责。现将审计委员会
履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
    公司审计委员会由三名成员组成，委员由独立董事方耀源、王华平及董事浦
金龙担任，其中主任委员由具有专业会计资格的方耀源担任。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议：
      1、2014年1月8日，审计委员会召开第一次会议，决议内容如下：（1）讨论
确定了2013年度报告审计时间及计划；（2）在审阅公司编制的2013年度财务报表
后，认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错误、漏报情
况；未发现有大股东非经营性占用上市公司资金情况；未发现公司有对外违规担
保情况及异常关联交易情况；财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，
可以提交给年审注册会计师进行审计。
    2、2014 年 4 月 20 日，审计委员会召开第二次会议，决议内容如下：（1）
同意公司 2013 年度财务决算报告提交董事会审议；(2)同意向董事会建议续聘立
信会计师事务所为 2014 年度财务报告的审计机构。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    在 2013 年度审计前，审计委员会与年审会计师确定了 2013 年度报告审计的
时间、范围、人员安排等事项，就审计重点及审计实施程序交换了意见，并审阅
公司编制的财务会计报表；在 2013 年度审计过程中，与年审注册会计师就公司
的资金往来、审计中发现的问题及审计调整事项进行了沟通，并对公司管理建议。
在出具初步审计意见后，审计委员会与注册会计师就 2013 年度主要会计数据和
财务指标情况等相关问题及管理建议进行了沟通。在审计完成后，审计委员会对
立信会计师事务所进行了评价，并向董事会建议续聘其为公司 2014 年度财务报
告的审计机构。
    报告期内，我们认真履行职责，切实履行了审计委员会的相关职责。2015
年，我们将继续勤勉尽责，充分发挥审计委员会的职能,切实维护公司与全体股
东的共同利益。