意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

江南高纤:第五届董事会第八次会议决议公告2015-08-28  

						证券代码:600527          证券简称:江南高纤          编号:临 2015-021


                    江苏江南高纤股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
通知和材料于 2015 年 8 月 10 日以邮件或送达方式发出,本次会议于 2015 年 8
月 26 日以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议
的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》;
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    2、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    特此公告




                                  江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                          2015 年 8 月 28 日