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公司公告

江南高纤:第五届监事会第五次会议决议公告2015-08-28  

						股票代码:600527        股票简称:江南高纤       公告编号:临 2015-022


                     江苏江南高纤股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       的真实、准确和完整,对公告的负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议
通知于 2015 年 8 月 12 日以送达方式发出,会议于 2015 年 8 月 26 日在本公司四
楼会议室召开,监事朱明来先生、李永男先生、丁岚女士出席本次会议。会议由
监事会主席朱明来先生主持,本次监事会到会人数超过公司监事会成员半数,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     会议以举手投票方式表决,合法有效通过以下决议:
     1、会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及其摘要》;
       表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
       会议对《2015 年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下:
    (1)2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和
财务状况等事项;
     (3)未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

      2、会议审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
       表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
       特此公告




                                    江苏江南高纤股份有限公司监事会
                                            2015 年 8 月 28 日