证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2016-040
江苏江南高纤股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦
1901 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,563,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.9790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王华平先生在出差未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书的出席了本次会议；全体高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,757,528 98.9999 2,803,200 0.9991 2,500 0.0010
2、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,633,628 98.9558 2,917,100 1.0397 12,500 0.0045
3、 议案名称：3.01 股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
4、 议案名称：3.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
5、 议案名称：3.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
6、 议案名称：3.04 定价方式和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
7、 议案名称：3.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
8、 议案名称：3.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
9、 议案名称：3.07 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,150,180 98.0868 2,916,100 1.9049 12,500 0.0083
10、 议案名称：3.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,154,180 98.0894 2,911,100 1.9017 13,500 0.0089
11、 议案名称：3.09 未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,161,680 98.0943 2,916,100 1.9049 1,000 0.0008
12、 议案名称：3.10 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,928,600 1.9131 1,000 0.0007
13、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
14、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,633,628 98.9558 2,917,100 1.0397 12,500 0.0045
15、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,170,880 98.1003 2,895,400 1.8914 12,500 0.0083
16、 议案名称：《关于公司与陶国平先生签署<附条件生效股份认购
合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,149,180 98.0862 2,917,100 1.9056 12,500 0.0082
17、 议案名称：《公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报
措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,633,628 98.9558 2,917,100 1.0397 12,500 0.0045
18、 议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,633,628 98.9558 2,917,100 1.0397 12,500 0.0045
19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,639,428 98.9578 2,911,300 1.0376 12,500 0.0046
20、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,751,628 98.9978 2,811,600 1.0022 0 0.0000
21、 议案名称：《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,674,328 98.9703 2,888,900 1.0297 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司前次募 146,762,808 98.1241 2,803,200 1.8742 2,500 0.0017
集资金使用情况专
项报告的议案》
2 《关于公司符合非 146,638,908 98.0413 2,917,100 1.9503 12,500 0.0084
公开发行 A 股股票条
件的议案》
3.01 股票种类和面值 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
3.02 发行方式和发行时 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
间
3.03 发行对象和认购方 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
式
3.04 定价方式和发行价 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
格
3.05 发行数量 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
3.06 限售期 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
3.07 募集资金用途 114,039,908 97.4962 2,916,100 2.4931 12,500 0.0107
3.08 上市地点 114,043,908 97.4997 2,911,100 2.4888 13,500 0.0115
3.09 未分配利润的安排 114,051,408 97.5061 2,916,100 2.4931 1,000 0.0009
3.10 决议的有效期 114,038,908 97.4954 2,928,600 2.5038 1,000 0.0009
4 《关于公司非公开 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
发行 A 股股票预案的
议案》
5 《关于公司非公开 146,638,908 98.0413 2,917,100 1.9503 12,500 0.0084
发行股票募集资金
使用可行性分析报
告的议案》
6 《关于本次非公开 114,060,608 97.5139 2,895,400 2.4754 12,500 0.0107
发行 A 股股票涉及重
大关联交易的议案》
7 《关于公司与陶国 114,038,908 97.4954 2,917,100 2.4939 12,500 0.0107
平先生签署<附条件
生效股份认购合同>
的议案》
8 《公司关于非公开 146,638,908 98.0413 2,917,100 1.9503 12,500 0.0084
发行 A 股股票后填补
摊薄即期回报措施
的议案》
9 《公司控股股东、实 146,638,908 98.0413 2,917,100 1.9503 12,500 0.0084
际控制人、董事、高
级管理人员关于非
公开发行 A 股股票摊
薄即期回报采取填
补措施的承诺的议
案》
10 《关于提请股东大 146,644,708 98.0452 2,911,100 1.9465 12,500 0.0084
会授权董事会全权
办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜
的议案》
11 《关于修改公司章 146,756,908 98.1202 2,811,100 1.8798 0 0.0000
程的议案》
12 《关于公司未来三 146,679,608 98.0413 2,888,900 1.9315 0 0.0000
年(2016 年-2018 年)
股东回报规划的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均审议通过，涉及特别决议的议案均获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东陶国平先生、陶冶先生对于议案 3、4、6、
7 回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、徐志豪
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏江南高纤股份有限公司
2016 年 11 月 19 日