证券代码：600527 证券简称：江南高纤               公告编号：临 2017-00

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                      江苏江南高纤股份有限公司

              关于 2016 年年度股东大会更正补充公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股           600527      江南高纤              2017/3/8



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    公司于 2017 年 2 月 21 日发布的《2016 年年度股东大会通知》，现对通知正
文第二部分会议审议事项及授权委托书中非累积投票议案补充增加《2016 年度
监事会工作报告》的议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 3 月 14 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 19 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 14 日
                      至 2017 年 3 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《2016 年度董事会工作报告》                             √
2       《2016 年度监事会工作报告》                             √
3       《2016 年度财务决算报告》                               √
4       《2016 年度独立董事述职报告》                           √
5       《2016 年度利润分配的预案》                             √
6       《关于聘请公司 2017 年度财务报告及内控报告审计          √
        机构的议案》
7       《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》         √
8       《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》          √


    特此公告

                                          江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                                        2017 年 2 月 28 日
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称           同意       反对     弃权
  1      《2016 年度董事会工作报告》
  2      《2016 年度监事会工作报告》
  3      《2016 年度财务决算报告》
  4      《2016 年度独立董事述职报告》
  5      《2016 年度利润分配的预案》
         《关于聘请公司 2017 年度财务报告及
  6
         内控报告审计机构的议案》
         《2016 年度董事、监事、高级管理人
  7
         员薪酬的议案》
         《关于公司前次募集资金使用情况专
  8
         项报告的议案》

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。