证券代码：600527          证券简称：江南高纤          编号：临 2017-033

                    江苏江南高纤股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
   连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
会议于 2017 年 11 月 4 日以书面、电话方式发出，本次会议于 2017 年 11 月 14
日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 9 人，参与表决的董事 9 人，会议
的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过了《变更公司注册资本的议案》。
    经中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股
160,000,000 股，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
登记托管手续。同意公司注册资本由 80208.989 万元变更为 96208.989 万元，并
授权公司授权代表办理相关工商变更登记手续。
    根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案无须提交股东
大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过了《修改公司章程的议案》
    经中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股
160,000,000 股，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
登记托管手续。对《公司章程》有关条款修改如下：
    公司章程原第 1.06 条 公司注册资本为人民币 80208.989 万元。
                现修改为：公司注册资本为人民币 96208.989 万元。
    公司章程原第 3.06 条 公司股份总数为 80208.989 万股，均为普通股。
                现修改为：公司股份总数为 96208.989 万股，均为普通股。
    根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案无须提交股东
大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                                       江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十一月十五日