江南高纤:第六届监事会第十一次会议决议公告2017-12-30
证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临 2017-042
江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会
议通知于 2017 年 12 月 19 日以书面方式发出,本次会议于 2017 年 12 月 29 日在
公司 1908 会议室召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席朱明
来先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》,同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金,金额为人民币 73,765,326.67 元。具体置换明细如下:
自筹资金预 本次募集资
序号 项目
先投入金额 金置换金额
1 新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目 28,192,139.01 28,192,139.01
2 年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目 25,286,391.52 25,286,391.52
3 年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 20,286,796.14 20,286,796.14
合计 73,765,326.67 73,765,326.67
监事会一致认为,本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏江南高纤股份有限
公司募集资金管理制度》的规定、符合公司发展和全体股东利益的需要,未与募
集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2017 年 12 月 30 日