江苏江南高纤股份有限公司            2018 年第一次临时股东大会会议资料




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        2018 年第一次临时股东大会会议资料




                  江苏江南高纤股份有限公司

                     二〇一八年九月十四日


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                                       目     录


2018 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................... 3

2018 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................... 4

关于增补第六届监事会监事的议案 ......................................................... 5




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               2018 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出
席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得
到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有
关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会
主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报
告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，
之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，
由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

7、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。




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               2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 9 月 14 日 14：45 时
二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室
三、主 持 人：董事长陶 冶先生
四、参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
（二）大会推选监票人和计票人
（三）宣读并逐项审议以下议案：
    1、审议《关于增补第六届监事会监事的议案》
        选举浦敏华先生为公司第六届监事会监事
六、股东大会现场议案表决（填写表决票）
七、合并现场及网络投票表决结果
八、主持人宣布股东大会议案表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、签署股东大会决议
十一、会议结束




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                 关于增补第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：
    为保证监事会正常运作，控股股东陶国平先生提名浦敏华先生为公司第六届
监事会股东代表监事候选人。2018 年 8 月 27 日公司第六届监事会第十四次会议
审议通过了《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》，同意增补浦敏华先生
为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届
监事会任期届满。现提请本次大会进行行选举。

    浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986 年 10 月出生，本科学历。2008 年 8 月
起在公司从事销售业务工作。2015 年 3 月至今任公司销售经理。




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