证券代码：600527         证券简称：江南高纤          编号：临 2019-019



                    江苏江南高纤股份有限公司

                第七届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
   连带责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2019 年 5 月 8 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到
董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、
法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举陶冶先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过了《 关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：
    战略委员会委员：陶冶先生、陶国平先生、靳向煜先生
           主任委员：陶冶先生

    审计委员会委员：王美琪女士、李荣珍女士、靳向煜先生
          主任委员：王美琪女士

    薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、王美琪女士
          主任委员：靳向煜先生

    提名委员会委员：陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士
          主任委员：李荣珍女士
    上述委员及主任委员的任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任陶冶先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任朱崭华先生、李炳隆先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事
会任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    同意聘任朱崭华先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

     6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任陆正中先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一
致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告




                                       江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                               2019 年 5 月 9 日
附简历：
1、陶 冶先生，1984 年 1 月出生，2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学，2006
年 7 月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007 年 10 月获得英国
诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经
理。2015 年 4 月起任公司总经理，2016 年 5 月起任公司董事长。现任本公司董
事长兼总经理，兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州宝丝
特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏
州市和兴创业投资有限公司执行董事，苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、
上海东吴创业投资有限公司执行董事。

2、陶国平先生，1960 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印
刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996 年 11 月后任江苏江南化
纤集团有限公司总经理、董事长。2001 年 3 月至 2016 年 5 月期间历任公司董事
长、总经理，曾兼任苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市天地国
际贸易有限公司执行董事兼总经理，苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任本
公司董事，兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区
永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董
事。

3、朱崭华先生，1971 年 3 月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰
集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营
管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾
气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001 年后担任本公司财务部
部长、财务负责人。2003 年 11 月起任公司董事；2007 年 3 月起任公司财务总监。
现任公司董事、财务总监。

4、陆正中先生，1975 年 4 月出生，大专学历，1997 年 9 月在公司计划业务科工
作，2001 年 3 月后在公司办公室工作，2003 年后任公司证券部部长、证券事务
代表。2010 年 5 月起任公司董事；2013 年 5 月起任公司董事会秘书，现任公司
董事、董事会秘书。

5、李荣珍女士，1950 年 11 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤
车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究
所有限公司董事长兼总经理， 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所
股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现
任公司独立董事。
6、王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司
财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、
苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事
务所有限公司副所长。现任公司独立董事。

7、靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国
纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东
华大学非织造材料与工程系主任。

8、李炳隆先生，1975 年 10 月出生，本科学历，1998 年 7 月后在天津宝洁有限
公司从事生产技术和质量保证工作；2006 年 6 月后宝洁北京技术中心亚太区织
物护理事业部技术经理；2009 年 6 月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业
部质量总监。2019 年 3 月起负责公司质量管理。