意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

江南高纤:第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-09  

						证券代码:600527         证券简称:江南高纤          编号:临 2019-019



                    江苏江南高纤股份有限公司

                第七届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
   连带责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于 2019 年 5 月 8 日在本公司会议室召开,出席本次会议的董事应到 7 人,实到
董事 7 人,会议由陶冶先生主持,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、
法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举陶冶先生为公司董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过了《 关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下:
    战略委员会委员:陶冶先生、陶国平先生、靳向煜先生
           主任委员:陶冶先生

    审计委员会委员:王美琪女士、李荣珍女士、靳向煜先生
          主任委员:王美琪女士

    薪酬与考核委员会委员:朱崭华先生、靳向煜先生、王美琪女士
          主任委员:靳向煜先生

    提名委员会委员:陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士
          主任委员:李荣珍女士
    上述委员及主任委员的任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任陶冶先生为公司总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任朱崭华先生、李炳隆先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事
会任期一致。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    同意聘任朱崭华先生为公司财务总监,任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

     6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任陆正中先生为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一
致。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告




                                       江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                               2019 年 5 月 9 日
附简历:
1、陶 冶先生,1984 年 1 月出生,2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学,2006
年 7 月毕业于英国考文垂大学,获工商管理学学士学位,2007 年 10 月获得英国
诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经
理。2015 年 4 月起任公司总经理,2016 年 5 月起任公司董事长。现任本公司董
事长兼总经理,兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理,苏州宝丝
特涤纶有限公司执行董事、总经理,苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏
州市和兴创业投资有限公司执行董事,苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、
上海东吴创业投资有限公司执行董事。

2、陶国平先生,1960 年 5 月出生,大专学历,高级经济师,历任吴县市琳桥印
刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职,1996 年 11 月后任江苏江南化
纤集团有限公司总经理、董事长。2001 年 3 月至 2016 年 5 月期间历任公司董事
长、总经理,曾兼任苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理,苏州市天地国
际贸易有限公司执行董事兼总经理,苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任本
公司董事,兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区
永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董
事。

3、朱崭华先生,1971 年 3 月出生,本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰
集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营
管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾
气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职,2001 年后担任本公司财务部
部长、财务负责人。2003 年 11 月起任公司董事;2007 年 3 月起任公司财务总监。
现任公司董事、财务总监。

4、陆正中先生,1975 年 4 月出生,大专学历,1997 年 9 月在公司计划业务科工
作,2001 年 3 月后在公司办公室工作,2003 年后任公司证券部部长、证券事务
代表。2010 年 5 月起任公司董事;2013 年 5 月起任公司董事会秘书,现任公司
董事、董事会秘书。

5、李荣珍女士,1950 年 11 月出生,硕士研究生,历任江苏省纺织研究所化纤
车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长,2001 年 12 月任江苏省纺织研究
所有限公司董事长兼总经理, 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所
股份有限公司董事长,现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现
任公司独立董事。
6、王美琪女士,1964 年 5 月出生,本科学历,历任苏州太湖电动工具集团公司
财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、
苏州天正会计师事务所有限公司副所长,2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事
务所有限公司副所长。现任公司独立董事。

7、靳向煜先生,生于 1956 年 2 月,本科学历,历任华东纺织工学院助教、中国
纺织大学非织造研究室主任,曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东
华大学非织造材料与工程系主任。

8、李炳隆先生,1975 年 10 月出生,本科学历,1998 年 7 月后在天津宝洁有限
公司从事生产技术和质量保证工作;2006 年 6 月后宝洁北京技术中心亚太区织
物护理事业部技术经理;2009 年 6 月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业
部质量总监。2019 年 3 月起负责公司质量管理。