证券代码：600528     证券简称：中铁工业     编号：临 2017-048


             中铁高新工业股份有限公司
关 于 增 加 公 司 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度
                           的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    此次关联交易属公司通过关联方提供租赁及其他服务发生的
      日常关联交易，是为了满足生产经营需要，发挥公司与关联
      人的协同效应，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。
      此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此
      对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2017 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事沈平
先生已回避表决，非关联董事一致通过该议案。
    公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及同意的独立意
见，认为：
    公司增加与关联方中国中铁股份有限公司及其子公司提供租赁
及其他服务 2017 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司 2017 年

盾构租赁业务不断上升的实际需要，将按照诚实信用、等价有偿、公
平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格协商定价、交易，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影

响。
    （二）增加 2017 年日常关联交易预计的类别与金额
                                                                单位：万元
关联交易                原 2017 年   本次调增   现 2017 年
             关联方                                            调整原因
  类别                  预计金额       金额     预计金额
提供租赁   中国中铁股
                                                             本年盾构租赁
及其他服   份有限公司    15,000      15,000      30,000
                                                             业务不断上升
    务     及其子公司

    二、关联方中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）
    1、中国中铁的基本情况
    公司名称：中国中铁股份有限公司
    法定代表人：李长进
    注册资本：228,4430.1543 万元
    公司类型：其他股份有限公司（上市）

    住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
    主要股东：截至 2017 年 3 月 31 日，中国铁路工程总公司持有中
国中铁 54.39%股份，为中国中铁控股股东。
    经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上
述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转
让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢

梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正
式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业
的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物

流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及
通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
    中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2016 年

年度报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中国中铁经审计的总资产为
75,450,927.30 万元、净资产为 14,915,920.20 万元，2016 年度经审
计的营业收入为 63,940,652.30 万元、净利润为 1,270,273.80 万元；
根据中国中铁《2017 年第一季度报告》，截至 2017 年 3 月 31 日，中
国中铁总资产为 75,781,448.00 万元、净资产为 15,670,904.80 万元，
2017 年 1-3 月的营业收入为 13,399,235.8 万元、净利润为 280,993.9
万元（2017 年一季度财务数据未经审计）。
    2、关联关系说明
    截至本公告日，中国中铁直接及间接持有公司 50.12%股权，根

据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情
况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
    三、关联交易定价政策和定价依据
    公司及子公司向中国中铁及其子公司提供租赁及其他服务是按

照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，
交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
    四、关联交易目的及对公司的影响

    2017 年上半年公司盾构租赁业务持续发展，提供租赁及其他服
务形成的关联交易已发生 12,063 万元，占该类关联交易全年预计额
度的 80.31%。为满足业务需要，公司拟增加该类关联交易预计额度

15,000 万元。该关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、
合理，不损害公司及中小股东的利益。关联方具备良好商业信誉和财
务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，

不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公
司独立性。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议。
    2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见及独立意见。


    特此公告。


                       中铁高新工业股份有限公司董事会
                           二〇一七年八月二十六日