证券代码：600528     证券简称：中铁工业    编号：临 2018-005


            中铁高新工业股份有限公司
      第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于
2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年

2 月 1 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以
现场会议方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的
董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事金盛华因事请假，委
托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先
生主持，公司全体监事，副总经理、董事会秘书余赞及有关人员列
席会议。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中铁装备向西安中铁工程装备有限公司
支付第二期注册资本金的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议
案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关
于子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-007）。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于中铁装备向中铁工程装备集团技术服务
有限公司增加注册资本金的议案》，同意中铁装备向中铁工程装备集
团技术服务有限公司增资 4,000 万元。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于增加中铁工程装备集团机电工程有限公
司注册资本金的议案》，同意向中铁工程装备集团机电工程有限公司
增资 19,000 万元。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于成立中铁环境科技工程有限公司的议案》。
同意成立全资子公司中铁环境科技工程有限公司（暂定名，最终名
称以工商登记为准），注册资本金为 9,000 万元，首期出资 3,000 万
元。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
2018 年度责任保险的议案》。同意将该议案提交股东大会审议，提请
股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与中国平安财产保
险股份有限公司签订合同事宜，并由董事会授权董事长具体负责签
订；同时，提请股东大会授权董事会在本次合同期满后办理续保或

重新投保事宜。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                        中铁高新工业股份有限公司董事会
                                     二〇一八年二月二日