证券代码：600528      证券简称：中铁工业      编号：临 2018-006


               中铁高新工业股份有限公司
          第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第九次会议通知和议案等材料已于 2018 年 1 月
26 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018 年 2 月 1 日在北京市
丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘恩国先生主
持。公司副总经理、董事会秘书余赞及有关人员列席会议。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    审议通过《关于中铁装备向西安中铁工程装备有限公司支付第二期注
册资本金的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于子
公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-007）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                        中铁高新工业股份有限公司监事会
                                二〇一八年二月二日