证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2018-051


               中铁高新工业股份有限公司
       第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2018 年
12 月 21 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 12 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，独立
董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会
议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书、总法律
顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实
施进度的议案》。同意公司终止部分募投项目和调整部分募投项目实施进
度，同时投资部分新项目并永久补充流动资金 118,455.00 万元，并提交
股东大会进行审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变
更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》（编号：
2018-052）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于人事任免的议案》。同意推荐周伟程为参股公
司徐州淮海国际铁路物流港建设有限公司董事人选。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限
的议案》。同意公司控股股东中国中铁股份有限公司将其在《中国中铁股

份有限公司关于或有事项的承诺》中承诺的关于未取得权属证书的土地、
房产的办证期限延长至 2020 年 12 月 31 日，该承诺的其他承诺事项不变；
并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公
司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告》（编号：2018-053）。
由于董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制评价方案>的议案》。
同意按照《公司 2018 年度内部控制评价方案》开展公司 2018 年度内部控
制评价相关工作。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             中铁高新工业股份有限公司董事会
                  二〇一八年十二月二十九日