证券代码：600528       证券简称：中铁工业     编号：临 2019-017


               中铁高新工业股份有限公司
       第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于 2019 年
4 月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019 年 4 月 26 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 名：独立
董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会
议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律
顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》。公司
2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn ）， 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

报》和《证券时报》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度财务报告>的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规
划>的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司 2019 年下半年至 2020 年上半年对外担保
额度的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内

容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年下半年至 2020 年上半年对外担
保额度的公告》（编号：临 2019-018）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于<企业负责人副职 2019 年度绩效合约>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理
公司的议案》。同意 1.公司参股成立中国中铁华东总部基地项目管理公司
（暂定名，以工商注册登记为准），该项目管理公司注册资本为 5,000 万
元，其中中铁工业持股 3.75%，认缴出资额 187.5 万元；2.该项目管理公
司拟投资的中铁华东总部基地项目概算总投资约 129,292 万元，其中中铁

工业按 3.75%的股权比例需出资约 4,851.44 万元（含认缴的公司注册资
本 187.5 万元）。由于董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司购置办公用房的议案》，同意公司在北京
临空经济商务区核心区的“国家地理信息科技产业园”购置办公用房及后
续配套公寓用房，办公用房建筑面积共 15,731.62 平方米，综合单价

27,800 元/平方米，办公用房含税总价款为 437,339,036 元。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。同

意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董
事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的
筹备工作。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于<公司 2018 年度工作报告>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                              中铁高新工业股份有限公司董事会
                                   二〇一九年四月二十七日