证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临 2019-016


               中铁高新工业股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第二十次会议通知和议案等材料已于 2019 年 4
月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 4 月 25 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国主持，
公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》。会议认
为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年
第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现编制人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度财务报告>的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规
划>的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理
公司的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<公司 2018 年度工作报告>的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司监事会

                                    二〇一九年四月二十七日