证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临 2019-023


                 中铁高新工业股份有限公司
       第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2019 年
6 月 21 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 6 月 27 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国
主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会
议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮
交通装备有限公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，
认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，
本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益
的情形，同意该关联交易事项。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司监事会
                                    二〇一九年六月二十九日