证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2019-030


                 中铁高新工业股份有限公司
       第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    本公司第七届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于 2019 年

8 月 12 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 8 月 22 日在

北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召

开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国

主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会

议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》。

会议认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及

相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019
年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规

定的行为。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2019 年半年度财务报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司延

长“超大直径系列盾构/TBM 研发项目”、“高端装备再制造中心项目”、“重

载高锰钢辙叉生产基地建设项目”、 中铁新型高速重载道岔研发中心项目”
共 4 个募投项目达到预定可使用状态日期。会议认为：公司调整部分募投

项目预定可使用状态日期符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公

司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施和募集资金的合理有效运用。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                 中铁高新工业股份有限公司监事会

                                      二〇一九年八月二十四日