证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：2017-034



                 山东省药用玻璃股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知
于 2017 年 10 月 10 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2017
年 10 月 21 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场
实到董事 7 名，2 名董事以通讯方式进行了表决， 3 名监事列席了会
议。会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、通过了《公司 2017 年三季度报告全文及摘要》

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。




                               山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十月二十一日