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公司公告

山东药玻:八届十三次董事会决议公告2018-02-13  

						    证券代码:600529       证券简称:山东药玻       编号:2018-003




                 山东省药用玻璃股份有限公司
                  八届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知
于 2018 年 1 月 31 日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于 2018
年 2 月 10 日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事 9 名,现场

实到董事 6 名,3 名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长
柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:


    一、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    《山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的

公 告 》( 公 告 编 号 : 2018-002 ) 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    特此公告。




                           山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 10 日