山东药玻:八届十三次董事会决议公告2018-02-13
证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-003
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知
于 2018 年 1 月 31 日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于 2018
年 2 月 10 日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事 9 名,现场
实到董事 6 名,3 名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长
柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:
一、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
《山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的
公 告 》( 公 告 编 号 : 2018-002 ) 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2018 年 2 月 10 日