证券代码：600529         证券简称：山东药玻       编号：2018-040




                 山东省药用玻璃股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2018 年 10
月 17 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2018 年 10 月 27 日在公司研
发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实到董事 5 名，董事陈刚因公出差
未能出席会议,3 名董事以通讯方式进行了表决。3 名监事列席了会议。会议由公
司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全
体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
    一、通过了《公司 2018 年三季度报告全文及摘要》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东
省药用玻璃股份有限公司 2018 年三季度报告》。
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。




                                       山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月二十七日