证券代码：600530     证券简称：交大昂立     公告编号：临 2017-030


                 上海交大昂立股份有限公司
           关于调整董事会专业委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意10票，弃权0
票，反对0票），相关情况如下：
    公司董事葛剑秋先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规和规范性文件的规定，葛剑秋先生不再担任公司董事，同时不再担任
公司董事会战略委员会职务。
    公司于 2017 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议，会议提名蒋赟先
生为公司第六届董事会董事候选人，并于 2017 年 5 月 15 日公司 2016 年年度股
东大会审议表决通过。
    鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战
略委员会成员进行如下调整：


    原专业委员会构成情况：
    战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、葛剑秋、李柏龄、徐逸星、张
强、刘正东；


    现调整为：
    战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、蒋赟、李柏龄、徐逸星、张强、
刘正东；


    特此公告
                                         上海交大昂立股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年八月二十九日