证券代码：600530       证券简称：交大昂立       公告编号：临 2017-028



                   上海交大昂立股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2017 年 8 月 28 日下午以现场会议方式召开。会议由杨国平先生主持。应
参加会议的董事为 10 名，实到 10 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，会议以记名投票表决方
式逐项审议并通过了以下议案：


       一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年半年度
报告》。
    各位董事、独立董事认为：公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）的编制
和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017
年半年度报告（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经
营管理和财务状况。没有发现参与 2017 年半年度报告（全文及摘要）编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证：公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会专
业委员会委员的公告》（临：2017-030）。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    三、审议通过《关于公司董事人选调整的议案》
    公司股东上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称：新路达）经研究决
定，调整委派公司的董事人选，董事王兆忠不再担任公司董事及董事会相关专业
委员会委员职务。根据公司股东新路达的委派函，委派何俊先生为本公司第六届
董事会候选人，任期同本届董事会任期。

    何俊先生简历：
    何俊，男，1975 年 4 月出生，1996 年 7 月参加工作。汉族，中共党员，在
职大学学历。历任徐汇区国有资产管理办公室科员、徐汇区集体资产管理办公室
专职副主任（副科级）、徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科副科长。现
任徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。




   特此公告。




                                          上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年八月二十九日