证券代码：600530     证券简称：交大昂立     公告编号：临 2019-002



                     上海交大昂立股份有限公司
                第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2019
年 1 月 8 日上午以通讯表决方式召开。会议通知和材料已先前送达各位监事。
    会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会审议公司股
份回购授权方案的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                                  上海交大昂立股份有限公司监事会
                                                              二〇一九年一月九日