证券代码：600530             证券简称：交大昂立    公告编号：2019-007


                    上海交大昂立股份有限公司
    关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


2019 年第一次临时股东大会


2、 股东大会召开日期： 2019 年 1 月 24 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别            股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股               600530      交大昂立          2019/1/16




二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


序号            议案名称
1               关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案




2、 取消议案原因
    因本次关于修订《公司章程》的议案中已明确了回购的不同情形股东大会和
董事会的决策权限。且本次《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议
案》中回购数量、回购价格、回购期限等内容尚需补充。


三、    除了上述取消议案外，于 2019 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知事项
    不变。


四、    取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


    召开日期时间：2019 年 1 月 24 日 10 点 00 分
    召开地点：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 21 楼 7 号会议厅


2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 24 日
                       至 2019 年 1 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                          √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议
   审议通过，相关公告刊登于 2019 年 1 月 9 日的《中国证券报》、 上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


2、特别决议议案：1


3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。


                                           上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 10 日




   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


上海交大昂立股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称                   同意       反对   弃权

1         关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。