证券代码：600530     证券简称：交大昂立     公告编号：临 2019-041



                 上海交大昂立股份有限公司
 关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
杨嵘先生的书面辞职申请，因个人原因，杨嵘先生申请辞去公司董事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司
股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，公司
董事会拟增补王昕晨先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。公司第
七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事
的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议，增补的董事任期自本公司
2018年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。
    公司董事会对杨嵘先生在任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心
的感谢！


    特此公告。


                                         上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十日
    附件：王昕晨先生简历
    王昕晨，男，汉族，生于 1982 年，硕士研究生，中共党员。历任联合利华(中
国)有限公司战略规划高级经理；国泰君安创新投资有限公司执行董事；中金投
资(集团)有限公司总裁助理、资本运营总监；河南易成新能源股份有限公司
（300080.SZ）董事、总裁。上海市青年联合会委员。