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公司公告

交大昂立:第七届监事会第八次会议决议公告2019-04-30  

						    证券代码:600530    证券简称:交大昂立        公告编号:临 2019-046



                 上海交大昂立股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议
于 2019 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议通知和材料已先前送达各
位监事。
    会议应参加表决监事 6 人,实际参加表决监事 6 人,本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事表决,一致通过以下决议:


    一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告(全文及正文)的议案》
    各位监事认为:公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符
合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年第一季
度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和
财务状况。没有发现参与 2019 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    我们保证:公司 2019 年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合
同的议案》
    公司第六届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过
了《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》,同
意授权公司总裁朱敏骏先生负责对外签署总计不超 15 亿元授信额度内的银行借
款相关合同或其他直接借款合同。
    公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职
务暨聘任总裁的议案》,朱敏骏先生辞去公司总裁职务,由王昕晨先生担任公司
总裁。
    为确保公司生产经营发展的需要,公司拟向主要商业银行申请总计不超 15
亿元的综合授信额度。授信主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开
信用证、开立保函、子公司委托贷款等业务,具体融资金额将视公司经营发展需
要而定。若银行要求提供贷款担保的,公司可视具体情况采用由子公司提供全额
连带责任担保或其他方式。
    监事会同意提议董事会授权总裁王昕晨先生负责对外签署在上述授信额度
内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。此决议有效期为股东大会审议通过
之日起至股东大会对上述事项产生新的决议止。


    本议案尚需提交公司董事会及 2018 年年度股东大会进行审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。




                                         上海交大昂立股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月三十日