证券代码：600530            证券简称：交大昂立   公告编号：2019-047


                   上海交大昂立股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          600530         交大昂立          2019/5/9


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大众交通（集团）股份有限公司、中金投资(集团)有限公司


2. 提案程序说明
    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 20 日公
告了股东大会召开通知，分别持有公司 18.36%、4.18%股份的股东大众交通（集
团）股份有限公司、中金投资(集团)有限公司，在 2019 年 4 月 29 日分别提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
    2019 年 4 月 29 日，公司董事会收到大众交通（集团）股份有限公司和中金
投资（集团）有限公司提交的《关于提议增加上海交大昂立股份有限公司 2018
年年度股东大会议案的函》，分别提议在公司 2018 年年度股东大会审议中增加
《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，该议
案已经于 2019 年 4 月 29 日公司召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会
第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露的《公司第七届董事会第十
次会议决议公告》和《公司第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临：
2019-045、临：2019-046）。
三、    除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
     事项不变。


四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 17 日    14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 21 楼 7 号会议厅
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                     至 2019 年 5 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                               议案名称
号                                                                A 股股东

非累积投票议案
1      公司 2018 年度董事会工作报告                                 √
2      公司 2018 年度监事会工作报告                                 √
3      2018 年度独立董事述职报告                                    √
4      关于公司 2018 年年度报告（正文及摘要）的议案                 √
5        关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算的议案         √
6        关于公司 2018 年度利润分配的预案                             √
7        关于公司 2019 年度聘请会计师事务所的议案                     √
8        关于公司 2019 年度聘请内控审计会计师事务所的议案             √
9        关于 2018 年度计提资产减值准备的议案                         √
10       关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案                 √
11       关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关           √
         合同的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第
七次会议审议通过。议案 11 已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会
第八次会议审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 20 日、4 月 30 日刊登于《 中 国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《证券时报》、《证券日报》 和 上 海 证 券
交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
       议案 10


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日
        报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书
                         授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意   反对 弃权

1      公司 2018 年度董事会工作报告

2      公司 2018 年度监事会工作报告

3      2018 年度独立董事述职报告

4      关于公司 2018 年年度报告（正文及摘要）的议案

5      关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算
       的议案

6      关于公司 2018 年度利润分配的预案

7      关于公司 2019 年度聘请会计师事务所的议案

8      关于公司 2019 年度聘请内控审计会计师事务所的
       议案

9      关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

10     关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议
       案

11     关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行
       借款相关合同的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。