证券代码：600530        证券简称：交大昂立       公告编号：临 2019-057



                    上海交大昂立股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2019 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。
    会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：


    一、审议通过《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授
权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任公司总会计师的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                             二〇一九年七月十九日