证券代码：600531           证券简称：豫光金铅            编号：临 2019-036



                   河南豫光金铅股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日发出
召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，审议通过了以下事项：
    1、关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
    公司董事、高管人员对 2019 年半年度报告签署了书面确认意见。2019 年半
年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    2、关于审议《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
    全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份
有限公司关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临
2019-038）。
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    三、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。




             河南豫光金铅股份有限公司董事会
                    2019 年 8 月 30 日