证券代码：600532           证券简称：宏达矿业      公告编号：临 2014-018



              山东宏达矿业股份有限公司
   第五届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）第五届董

事会第二十四次会议于 2014 年 3 月 31 日在本公司会议室以现场结合通讯表决

方式召开。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中，以通讯表决方式出

席会议的董事 1 人），未有董事缺席会议。独立董事戴冠春采用通讯表决方式。

公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公

司法》和《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关

规定，所形成的决议合法有效。会议由董事长段连文先生主持，与会董事经认

真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《公司关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

    具体内容详见《山东宏达矿业股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁

业务的公告（临 2014-019）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。



                                         山东宏达矿业股份有限公司董事会

                                                二〇一四年四月一日