证券代码：600532               证券简称：宏达矿业               公告编号：临 2014-037



                山东宏达矿业股份有限公司
    第五届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）第五届董

事会第二十七次会议于 2014 年 7 月 24 日在本公司会议室以现场方式召开。会议

应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，未有董事缺席会议。公司监事和高级管理

人员列席了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东宏达

矿业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。会议由董事长

段连文先生主持，与会董事经认真审议，通过以下决议：

     一、审议通过《山东宏达矿业股份有限公司 2014 年半年度报告》；

     山东宏达矿业股份有限公司公司 2014 年半年度报告具体内容详见上海证券

交易所网站：http://www.sse.com.cn。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

     二、审议通过《关于收购淄博市引黄供水有限公司所持齐商银行股份有限

公司股份的议案》；

     具 体 内 容 详 见 《 山 东 宏 达 矿 业 股 份 有 限 公 司 收 购 资 产 公 告 （ 临 2014-

038）》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

     特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会

                 2014年7月26日