证券简称：宏达矿业           证券代码：600532          编号：临2014-045




                  山东宏达矿业股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带
 责任。

一、监事会会议召开情况
    山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 8 月 15 日
在公司 2014 年第一次临时股东大会上向公司全体监事发出了关于召开公司第六
届监事会第一次会议的通知，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。
公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 8 月 15 日在公司五楼会议室召开。会
议应到会董事 5 名，实到 5 名。全体监事共同推举监事曹蕾女士主持本次会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举山东宏达矿业股份有限公司监事会主席的议
案》
    选举监事曹蕾女士为公司监事会主席。
    经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，
表决通过。
    特此公告。
                                         山东宏达矿业股份有限公司监事会
                                                二〇一四年八月十六日