证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2014-060
山东宏达矿业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014 年 11 月 17 日下午 2:00
网络投票时间：2014 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00
现场会议召开地点：公司五楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议主持人：董事长段连文先生
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权
的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席本次会议的股东和代理人总数 15
所持有表决权的股份总数（股） 264,837,640
占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.84
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 264,560,358
占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.77
2、通过网络投票出席会议的股东人数 12
所持有表决权的股份数（股） 277,282
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.07
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 8 人,
董事胡坚因工作原因未出席会议。公司在任监事 5 人，出席 5 人，公司董事会
秘书出席会议，公司高管列席会议。
三、提案审议情况
本次股东大会共有 20 项议案（包括子议案）提交股东大会表决。本次股东
大会议案表决情况如下：
议案 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否
议案名称
序号 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通过
关于终止前次
非公开发行股
1 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
票预案等相关
事宜的议案
关于山东宏达
矿业股份有限
公司符合本次
2 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
非公开发行 A
股股票条件的
议案
关于山东宏达
矿业股份有限
3 公司本次非公 - - - - - - 是
开发行 A 股股
票方案的议案
3.1 发行股票类型 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
3.2 发行方式 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
3.3 发行对象 264,691,959 99.94 132,501 0.05 13,180 0.01 是
3.4 认购方式 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
发行价格与定
3.5 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
价方式
3.6 发行数量 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
3.7 股份锁定期 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
3.8 上市地点 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
3.9 募集资金用途 264,691,959 99.94 132,501 0.05 13,180 0.01 是
本次非公开发
3.10 行前的滚存利 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
润安排
本次发行决议
3.11 264,769,959 99.97 54,501 0.02 13,180 0.01 是
的有效期
关于《山东宏
达矿业股份有
4 限公司非公开 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
发行 A 股股票
预案》的议案
关于《山东宏
达矿业股份有
限公司本次非
5 公开发行 A 股 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
股票募集资金
使用的可行性
报告》的议案
关于公司与本
次非公开发行
对象签署附条
6 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
件生效的股份
认购协议的议
案
7 关于公司本次 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
非公开发行 A
股股票涉及关
联交易的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理本
8 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
次非公开发行 A
股股票相关事
宜的议案
关于《山东宏
达矿业股份有
限公司前次募
9 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
集资金使用情
况报告》的议
案
关于东平宏达
10 为临淄宏达提 264,769,959 99.97 50,501 0.02 17,180 0.01 是
供担保的议案
说明：1、前述第 1 至 9 项议案（含子议案）为特别决议事项，已经出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、第 9 项案涉及公司与关联方的关联交易，关联股东淄博宏达矿业有限公
司回避了表决，其所持股份未计入有效表决权股份数。
本次股东大会对单独或者合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投资者
的表决单独计票，其表决结果如下：
议案 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否
议案名称
序号 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通过
关于终止前次非
公开发行股票预
1 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
案等相关事宜的
议案
关于山东宏达矿
业股份有限公司
2 符合本次非公开 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
发行 A 股股票条
件的议案
关于山东宏达矿
业股份有限公司
3 本次非公开发行 - - - - - - 是
A 股股票方案的
议案
3.1 发行股票类型 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
3.2 发行方式 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
3.3 发行对象 7,430,917 98.08 132,501 1.75 13,180 0.17 是
3.4 认购方式 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
发行价格与定价
3.5 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
方式
3.6 发行数量 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
3.7 股份锁定期 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
3.8 上市地点 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
3.9 募集资金用途 7,430,917 98.08 132,501 1.75 13,180 0.17 是
本次非公开发行
3.10 前的滚存利润安 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
排
本次发行决议的
3.11 7,508,917 99.11 54,501 0.72 13,180 0.17 是
有效期
关于《山东宏达
矿业股份有限公
4 司非公开发行 A 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
股股票预案》的
议案
关于《山东宏达
5 矿业股份有限公 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
司本次非公开发
行 A 股股票募集
资金使用的可行
性报告》的议案
关于公司与本次
非公开发行对象
6 签署附条件生效 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
的股份认购协议
的议案
关于公司本次非
公开发行 A 股股
7 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
票涉及关联交易
的议案
关于提请股东大
会授权董事会全
8 权办理本次非公 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
开发行 A 股股票
相关事宜的议案
关于《山东宏达
矿业股份有限公
9 司前次募集资金 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
使用情况报告》
的议案
关于东平宏达为
10 临淄宏达提供担 7,508,917 99.11 50,501 0.67 17,180 0.22 是
保的议案
四、律师见证情况
公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师对本次股东大会
进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东宏达矿业股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日
