山东宏达矿业股份有限公司
                     2014 年监事会工作报告

    报告期内，共召开六次监事会会议，公司监事会坚持贯彻中国证监会“法制、
监管、自律、规范”的八字方针，认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》
赋予的职责，通过列席和参加董事会、股东会议、经营管理会议，了解和掌握公
司的经营和财务状况，进行专项检查和内部审计等活动，实施监督，规范了公司
运作，提升了公司运行质量。监事会形成如下意见：
    （一）公司依法运作情况。
    报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，
对公司股东会议、董事会的召开程序、决议过程、董事会对股东会议决议的执行
情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度等进行了监督，并列
席了各次董事会和股东会议，认为公司董事会报告期内的工作能严格按照有关法
律法规、股票上市规则、公司章程和议事规则进行规范运作，经营决策科学合理，
建立了较为完善的内部管理制度和控制制度，公司董事、经理执行职务时没有损
害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况。
    报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，检查了公司的财务制度和财
务状况，认真审阅公司月度会计报表，及时了解财务信息。监事会认为，公司
2014 年财务报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计
师（特殊普通合伙）出具的 2014 年度审计意见和评价是真实、公允的。
    （三）对董事会编制的年度报告审核情况。
    公司监事会认真审议了董事会编制的年度报告及年度报告摘要，并提出如下
审核意见：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    （四）公司关联交易情况。
    2014 年度公司与关联方的关联交易遵循了“公平、公开、公正、合理”的
市场化原则，无内幕交易行为，没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害公
司利益的情况。
    2015 年公司与关联方签订的关联交易协议按一般商业条款订立，协议条款
清楚，定价原则及交易价格公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，
董事会在审议关联交易协议时，符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。对
2015 年关联交易情况预计金额合理，能有效的保障公司正常的生产经营。
    （五）对公司利润分配预案的意见
    公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 396,234,400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配利润 39,623,440 元，公司剩余未分
配利润留待以后年度进行分配。2014 年不实施送股或资本公积转增股本方案。
    鉴于公司所处铁矿石行业盈利状况不佳，公司留存收益将主要用于保证公司
正常经营所需要资金，以提高公司的抗风险能力，为公司持续盈利、健康发展提
供保障。公司 2014 年度利润分配预案符合国家法律、法规和公司章程的有关规
定，符合公司所属行业盈利状况及发展阶段，能够兼顾全体股东利益及公司的长
远发展。
    （六）对会计政策变更的意见
    公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计
准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策
变更。
    (七)关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的意见:
     1、公司内部控制制度较为健全完善,形成了完整严密的公司内部控制制度
体系。
     2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对财
务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内
部控制严格、充分、有效,保证了公司正常的经营管理,具有合理性、完整性和有
效性,公司内部控制制度符合当前公司生产经营的实际需要。
    3、公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制评价报
告客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。
    公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,作
为公司监事,我们同意《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。




                                        山东宏达矿业股份有限公司监事会
                                                       2015 年 3 月 19 日